2023年8月10日
bcゲーム 日本会社 THEグローバル社
当社は、本日開催の取締役会において、2023年10月1日を効力発生日として、当社を存続会社、当社完全子会社である株式会社グローバル・エルシード（以下「エルシード」といいます。）及び株式会社グローバル・キャスト（以下「キャスト」といいます。）を消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを決議し、本合併に係るbcゲーム 日本を締結いたしました。
また、当社は、本bcゲーム 日本の効力発生と同時に、執行役員制度を導入することを決議いたしましたので、併せてお知らせします。
なお、本bcゲーム 日本は、完全子会社を対象とする簡易bcゲーム 日本であるため、開示事項・内容を一部省略しております。
記
1． I. bcゲーム 日本について
1．bcゲーム 日本の目的
1．bcゲーム 日本の目的
当社グループのさらなる成長拡大、ひいては当社グループの企業価値及び株主価値の向上のためには、純粋持株会社である当社と事業会社であるエルシード及びキャストを統合することで、事業運営上の効率的な運営を実現することが必要であると考え、本bcゲーム 日本を実施することといたしました。
2．bcゲーム 日本の要旨
（1）bcゲーム 日本の日程
※本bcゲーム 日本は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易bcゲーム 日本に、エルシード及びキャストにおいては会社法第784条第1項に規定する略式bcゲーム 日本に、それぞれ該当するため、当社、エルシード及びキャストのいずれにおいてもbcゲーム 日本契約承認のための株主総会は開催いたしません。
| bcゲーム 日本決議取締役会 | 2023年８月10日 |
| bcゲーム 日本契約締結日 | 2023年８月10日 |
| bcゲーム 日本の効力発生日 | 2023年10月１日 |
（2）bcゲーム 日本の方式
当社を存続会社、エルシード及びキャストを消滅会社とするbcゲーム 日本方式とし、合併と同時にエルシード及びキャストは解散いたします。
当社を存続会社、エルシード及びキャストを消滅会社とするbcゲーム 日本方式とし、合併と同時にエルシード及びキャストは解散いたします。
（3）bcゲーム 日本に係る割当の内容
当社の完全子会社との合併であり、bcゲーム 日本その他の金銭等の割当は行いません。
当社の完全子会社との合併であり、bcゲーム 日本その他の金銭等の割当は行いません。
（4）新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱いエルシード及びキャストは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。
3．当事会社の概要
（1）当社
| ① 名称 | bcゲーム 日本会社THEグローバル社 | |
| ② 所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 | |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 永嶋 秀和 | |
| ④ 事業内容 | 傘下グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 | |
| ⑤ 資本金 | 1,924,376千円 | |
| ⑥ 設立年月日 | 2010年7月1日 | |
| ⑦ 発行済bcゲーム 日本数 | 28,306,000株 | |
| ⑧ 決算期 | 6月30日 | |
| ⑨ 大株主及び持株比率 （2022年12月31日現在） |
SBIホールディングスbcゲーム 日本会社 | 51.95% |
| 永嶋 秀和 | 9.87% | |
| SCBHK AC EFG BANK AG （常任代理人 bcゲーム 日本会社三菱UFJ銀行） |
3.64% | |
| 永嶋 康雄 | 2.26% | |
| 日本マスタートラスト信託銀行bcゲーム 日本会社 （信託口） |
2.21% | |
| 日本証券金融bcゲーム 日本会社 | 1.60% | |
| LGT BANK LTD （常任代理人 bcゲーム 日本会社三菱UFJ銀行） |
0.69% | |
| 宮本 晋一 | 0.62% | |
| 奥田 晃久 | 0.62% | |
| 村山 信也 | 0.61% | |
| ⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績（2023年6月期・連結） | ||
| 純資産 | 5,292,191千円 | |
| 総資産 | 33,243,581千円 | |
| 1株あたり純資産 | 186.96円 | |
| 売上高 | 42,393,029千円 | |
| 営業bcゲーム 日本 | 2,205,814千円 | |
| 経常bcゲーム 日本 | 1,566,774千円 | |
| 親会社株主に帰属する当期純bcゲーム 日本 | 1,746,912千円 | |
| 1株当たり当期純bcゲーム 日本 | 61.72円 | |
（2）エルシード
| ① 名称 | bcゲーム 日本エルシード | |
| ② 所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 | |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 岡田 圭司 | |
| ④ 事業内容 | マンション事業、収益物件事業 | |
| ⑤ 資本金 | 100,000千円 | |
| ⑥ 設立年月日 | 2001年11月16日 | |
| ⑦ 発行済bcゲーム 日本数 | 9,000株 | |
| ⑧ 決算期 | 6月30日 | |
| ⑨ 大株主及び持株比率 | bcゲーム 日本会社THEグローバル社 | 100% |
| ⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績 （2023年6月期） |
||
| 純資産 | 3,756,162千円 | |
| 総資産 | 29,105,945千円 | |
| 1株あたり純資産 | 417,351.34円 | |
| 売上高 | 38,193,680千円 | |
| 営業bcゲーム 日本 | 1,782,898千円 | |
| 経常bcゲーム 日本 | 1,134,988千円 | |
| 当期純bcゲーム 日本 | 1,296,922千円 | |
| 1株当たり当期純bcゲーム 日本 | 144,102.52円 | |
（3）キャスト
| ① 名称 | bcゲーム 日本キャスト | |
| ② 所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 | |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 宮本 晋一 | |
| ④ 事業内容 | 収益物件事業 | |
| ⑤ 資本金 | 350,000千円 | |
| ⑥ 設立年月日 | 2006年6月21日 | |
| ⑦ 発行済bcゲーム 日本数 | 4,243株 | |
| ⑧ 決算期 | 6月30日 | |
| ⑨ 大株主及び持株比率 | bcゲーム 日本会社THEグローバル社 | 100% |
| ⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績 （2023年6月期） |
||
| 純資産 | 338,876千円 | |
| 総資産 | 3,153,249千円 | |
| 1株あたり純資産 | 79,867.12円 | |
| 売上高 | 2,824,312千円 | |
| 営業bcゲーム 日本 | 250,479千円 | |
| 経常bcゲーム 日本 | 186,866千円 | |
| 当期純bcゲーム 日本 | 137,559千円 | |
| 1株当たり当期純bcゲーム 日本 | 32,420.44円 | |
4．bcゲーム 日本後の状況
本bcゲーム 日本後の当社の事業内容は、分譲マンション事業及び収益物件事業となります。本bcゲーム 日本による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、資本金及び決算期の変更はありません。
5．今後の見通し
本bcゲーム 日本は、当社の完全子会社とのbcゲーム 日本であるため、連結業績に与える影響は軽微です。
（参考）当期連結業績予想（2023年8月10日公表分）及び前期連結実績
| 売上高 | 営業bcゲーム 日本 | 経常bcゲーム 日本 | 親会社株主 に帰属する 当期純bcゲーム 日本 |
1株当たり 当期純bcゲーム 日本 |
|
| 当期業績予想 (2024年6月期) |
40,769百万円 | 3,386百万円 | 2,501百万円 | 2,002百万円 | 70.75円 |
| 前期実績 (2023年6月期) |
42,393百万円 | 2,205百万円 | 1,566百万円 | 1,746百万円 | 61.72円 |
II.執行役員制度について
1．執行役員制度の導入目的
1．執行役員制度の導入目的
本bcゲーム 日本後におけるコーポレートガバナンスの一層の強化を図り、より機動性の高い業務執行体制を構築することを目的として執行役員制度を導入いたします。
2．執行役員制度の概要
① 委任型執行役員制度とします。
② 執行役員の選任及び解任は取締役会の決議によります。
③ 取締役は執行役員を兼務できるものとします。
④ 執行役員は、取締役会が決議した会社の基本方針に従って、取締役会及び代表取締役の統括の下に業務を執行するものとします。
⑤ 執行役員の任期は就任後1年とし、再任を妨げないものとします。
② 執行役員の選任及び解任は取締役会の決議によります。
③ 取締役は執行役員を兼務できるものとします。
④ 執行役員は、取締役会が決議した会社の基本方針に従って、取締役会及び代表取締役の統括の下に業務を執行するものとします。
⑤ 執行役員の任期は就任後1年とし、再任を妨げないものとします。
3．導入時期
2023年10月1日
4．その他
執行役員制度に伴う人事につきましては、決定次第お知らせいたします。
以上
