2020年5月28日
SBIホールディングス株式会社
当社は、2020年5月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、下記のとおりストック・オプションとして新株予約権をbcゲーム 入金 銀行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、有償ストック・オプションについては、新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償でbcゲーム 入金 銀行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、有償ストック・オプションは付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
記
I bcゲーム 入金 銀行の募集の目的及び理由
中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社グループの結束力をさらに高め、連結業績に対する意欲や士気をより一層高めることを目的として、当社及び当社子会社の取締役に対しては有償ストック・オプション（以下「2020年第1回新株予約権」といいます。）、当社及び当社子会社の従業員に対しては無償にて税制適格ストック・オプション（以下「2020年第2回新株予約権」といいます。）をbcゲーム 入金 銀行するものであります。
なお、2020年第1回新株予約権及び2020年第2回新株予約権がすべて行使された場合に交付される株式数は最大で7,300,000株となり、これはbcゲーム 入金 銀行決議日現在のbcゲーム 入金 銀行済株式総数の236,556,393株に対し3.09％となります。また、2020年第1回新株予約権は、当社の業績についてあらかじめ定める基準を達成した場合にのみ行使可能とするもので、当社連結業績における過去3期間の金融サービス事業の税引前利益の水準を踏まえ、同事業の安定的な利益貢献と今後の成長性を加味して定めた基準となっております。かかる基準を達成することは、当社の企業価値・株主価値の向上を通じて既存株主の利益にも貢献できるものであり、本新株予約権のbcゲーム 入金 銀行規模は合理的な範囲のものと考えております。
II-(i) 2020年第1回新株予約権のbcゲーム 入金 銀行要項
1. bcゲーム 入金 銀行の数
33,000個
本bcゲーム 入金 銀行を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式3,300,000株とし、下記3(1)により本bcゲーム 入金 銀行にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本bcゲーム 入金 銀行の数を乗じた数とする。
なお、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、bcゲーム 入金 銀行する本新株予約権の数とする。
33,000個
本bcゲーム 入金 銀行を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式3,300,000株とし、下記3(1)により本bcゲーム 入金 銀行にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本bcゲーム 入金 銀行の数を乗じた数とする。
なお、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、bcゲーム 入金 銀行する本新株予約権の数とする。
2. bcゲーム 入金 銀行と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりのbcゲーム 入金 銀行価格は、5,500円とする。なお、当該bcゲーム 入金 銀行価格は、2020年5月27日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値2,280円/株、株価変動性42.70％、配当利回り4.39％、無リスク利子率-0.144％や本新株予約権のbcゲーム 入金 銀行要項に定められた条件(行使価額2,280円/株、満期までの期間4.26年、業績条件)に基づいて、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した本新株予約権の価値と同額である。
本新株予約権1個当たりのbcゲーム 入金 銀行価格は、5,500円とする。なお、当該bcゲーム 入金 銀行価格は、2020年5月27日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値2,280円/株、株価変動性42.70％、配当利回り4.39％、無リスク利子率-0.144％や本新株予約権のbcゲーム 入金 銀行要項に定められた条件(行使価額2,280円/株、満期までの期間4.26年、業績条件)に基づいて、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した本新株予約権の価値と同額である。
3．bcゲーム 入金 銀行の内容
(1) bcゲーム 入金 銀行の目的となる株式の種類及び数
本bcゲーム 入金 銀行1個当たりの目的となる株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本bcゲーム 入金 銀行の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本bcゲーム 入金 銀行のうち、当該時点で行使されていないbcゲーム 入金 銀行の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割（又は併合）の比率
また、本bcゲーム 入金 銀行の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
本bcゲーム 入金 銀行1個当たりの目的となる株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本bcゲーム 入金 銀行の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本bcゲーム 入金 銀行のうち、当該時点で行使されていないbcゲーム 入金 銀行の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割（又は併合）の比率
また、本bcゲーム 入金 銀行の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2) bcゲーム 入金 銀行の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本bcゲーム 入金 銀行の行使に際して出資される財産の価額は、bcゲーム 入金 銀行を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、2020年5月27日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額である2,280円とする。
なお、本bcゲーム 入金 銀行の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
本bcゲーム 入金 銀行の行使に際して出資される財産の価額は、bcゲーム 入金 銀行を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、2020年5月27日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額である2,280円とする。
なお、本bcゲーム 入金 銀行の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割（又は併合）の比率 |
(3) bcゲーム 入金 銀行を行使することができる期間
本bcゲーム 入金 銀行を行使することができる期間（以下「行使期間」という。）は、2023年7月3日から2024年9月30日までとする。
本bcゲーム 入金 銀行を行使することができる期間（以下「行使期間」という。）は、2023年7月3日から2024年9月30日までとする。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式をbcゲーム 入金 銀行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式をbcゲーム 入金 銀行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 譲渡によるbcゲーム 入金 銀行の取得の制限
譲渡による本bcゲーム 入金 銀行の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
譲渡による本bcゲーム 入金 銀行の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6) bcゲーム 入金 銀行の行使の条件
①bcゲーム 入金 銀行者は、2021年3月期乃至2023年3月期の各事業年度において、金融サービス事業のセグメント利益（税引前利益）が全て550億円以上となり、かつ、2021年3月期乃至2023年3月期の金融サービス事業のセグメント利益（税引前利益）の3期累計額が1,700億円以上となった場合のみ、本bcゲーム 入金 銀行を行使することができる。
②bcゲーム 入金 銀行者は、bcゲーム 入金 銀行の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要しないものとする。ただし、bcゲーム 入金 銀行者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員を任期中に解任された場合又は懲戒解雇された場合は、この限りではない。
③bcゲーム 入金 銀行者の相続人による本bcゲーム 入金 銀行の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社のbcゲーム 入金 銀行済株式総数が当該時点におけるbcゲーム 入金 銀行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本bcゲーム 入金 銀行1個未満の行使を行うことはできない。
4. bcゲーム 入金 銀行の割当日
2020年7月1日
2020年7月1日
5. bcゲーム 入金 銀行の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本bcゲーム 入金 銀行の全部を無償で取得することができる。
(2) 本bcゲーム 入金 銀行の保有者が権利行使をする前に、上記3(6)に定める規定により当該保有者により本bcゲーム 入金 銀行の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本bcゲーム 入金 銀行を無償で取得することができる。
6. 組織再編行為の際のbcゲーム 入金 銀行の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本bcゲーム 入金 銀行以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本bcゲーム 入金 銀行以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社のbcゲーム 入金 銀行の数
残存bcゲーム 入金 銀行のbcゲーム 入金 銀行者が保有する本bcゲーム 入金 銀行の数と同一の数をそれぞれ交付する。
残存bcゲーム 入金 銀行のbcゲーム 入金 銀行者が保有する本bcゲーム 入金 銀行の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) bcゲーム 入金 銀行の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
再編対象会社の普通株式とする。
(3) bcゲーム 入金 銀行の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記3(1)に準じて決定する。
組織再編行為の条件を勘案の上、上記3(1)に準じて決定する。
(4) bcゲーム 入金 銀行の行使に際して出資される財産の価額
交付される各bcゲーム 入金 銀行の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記6(3)に従って決定される当該bcゲーム 入金 銀行の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
交付される各bcゲーム 入金 銀行の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記6(3)に従って決定される当該bcゲーム 入金 銀行の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) bcゲーム 入金 銀行を行使することができる期間
上記3(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3(3)に定める行使期間の末日までとする。
上記3(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式をbcゲーム 入金 銀行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3(4)に準じて決定する。
上記3(4)に準じて決定する。
(7) 譲渡によるbcゲーム 入金 銀行の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。
譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8) その他bcゲーム 入金 銀行の行使の条件
上記3(6)に準じて決定する。
上記3(6)に準じて決定する。
(9) bcゲーム 入金 銀行の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
上記5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7. bcゲーム 入金 銀行に係るbcゲーム 入金 銀行証券に関する事項
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券をbcゲーム 入金 銀行しないものとする。
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券をbcゲーム 入金 銀行しないものとする。
8. 申込期間
2020年6月15日から2020年6月24日まで
2020年6月15日から2020年6月24日まで
9. bcゲーム 入金 銀行と引換えにする金銭の払込みの期日
2020年6月24日
2020年6月24日
10．bcゲーム 入金 銀行の割当てを受ける者及び数
当社及び当社子会社の取締役 33,000個
なお上記対象となる者の人数は、決定次第開示する。
当社及び当社子会社の取締役 33,000個
なお上記対象となる者の人数は、決定次第開示する。
II-(ii) 2020年第2回新株予約権のbcゲーム 入金 銀行要項
1. bcゲーム 入金 銀行の数
40,000個
本bcゲーム 入金 銀行を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式4,000,000株とし、下記3(1)により本bcゲーム 入金 銀行にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本bcゲーム 入金 銀行の数を乗じた数とする。
なお、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、bcゲーム 入金 銀行する本新株予約権の数とする。
40,000個
本bcゲーム 入金 銀行を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式4,000,000株とし、下記3(1)により本bcゲーム 入金 銀行にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本bcゲーム 入金 銀行の数を乗じた数とする。
なお、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、bcゲーム 入金 銀行する本新株予約権の数とする。
2. bcゲーム 入金 銀行と引換えに払い込む金銭
本bcゲーム 入金 銀行と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
本bcゲーム 入金 銀行と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
3．bcゲーム 入金 銀行の内容
(1) bcゲーム 入金 銀行の目的となる株式の種類及び数
本bcゲーム 入金 銀行1個当たりの目的となる株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本bcゲーム 入金 銀行の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本bcゲーム 入金 銀行のうち、当該時点で行使されていないbcゲーム 入金 銀行の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割（又は併合）の比率
また、本bcゲーム 入金 銀行の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
本bcゲーム 入金 銀行1個当たりの目的となる株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本bcゲーム 入金 銀行の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本bcゲーム 入金 銀行のうち、当該時点で行使されていないbcゲーム 入金 銀行の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割（又は併合）の比率
また、本bcゲーム 入金 銀行の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2) bcゲーム 入金 銀行の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本bcゲーム 入金 銀行の行使に際して出資される財産の価額は、bcゲーム 入金 銀行を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、2020年5月27日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下「5月27日終値」という。）と同額とする。ただし、5月27日終値が割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値がない場合には、割当日に先立つ直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とする。以下同じ。）を下回る場合には、行使価額は、割当日の終値と同額とする。
なお、本bcゲーム 入金 銀行の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
本bcゲーム 入金 銀行の行使に際して出資される財産の価額は、bcゲーム 入金 銀行を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、2020年5月27日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下「5月27日終値」という。）と同額とする。ただし、5月27日終値が割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値がない場合には、割当日に先立つ直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とする。以下同じ。）を下回る場合には、行使価額は、割当日の終値と同額とする。
なお、本bcゲーム 入金 銀行の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割（又は併合）の比率 |
(3) bcゲーム 入金 銀行を行使することができる期間
本bcゲーム 入金 銀行を行使することができる期間（以下「行使期間」という。）は、2023年7月3日から2028年9月29日までとする。
本bcゲーム 入金 銀行を行使することができる期間（以下「行使期間」という。）は、2023年7月3日から2028年9月29日までとする。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式をbcゲーム 入金 銀行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式をbcゲーム 入金 銀行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 譲渡によるbcゲーム 入金 銀行の取得の制限
譲渡による本bcゲーム 入金 銀行の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
譲渡による本bcゲーム 入金 銀行の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6) bcゲーム 入金 銀行の行使の条件
①bcゲーム 入金 銀行者は、bcゲーム 入金 銀行の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、定年退職の場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②bcゲーム 入金 銀行者の相続人による本bcゲーム 入金 銀行の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社のbcゲーム 入金 銀行済株式総数が当該時点におけるbcゲーム 入金 銀行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本bcゲーム 入金 銀行1個未満の行使を行うことはできない。
4. bcゲーム 入金 銀行の割当日
2020年7月1日
2020年7月1日
5．bcゲーム 入金 銀行の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本bcゲーム 入金 銀行の全部を無償で取得することができる。
(2) 本bcゲーム 入金 銀行の保有者が権利行使をする前に、上記3(6)に定める規定により当該保有者により本bcゲーム 入金 銀行の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本bcゲーム 入金 銀行を無償で取得することができる。
6. 組織再編行為の際のbcゲーム 入金 銀行の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本bcゲーム 入金 銀行以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本bcゲーム 入金 銀行以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社のbcゲーム 入金 銀行の数
残存bcゲーム 入金 銀行のbcゲーム 入金 銀行者が保有する本bcゲーム 入金 銀行の数と同一の数をそれぞれ交付する。
残存bcゲーム 入金 銀行のbcゲーム 入金 銀行者が保有する本bcゲーム 入金 銀行の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) bcゲーム 入金 銀行の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
再編対象会社の普通株式とする。
(3) bcゲーム 入金 銀行の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記3(1)に準じて決定する。
組織再編行為の条件を勘案の上、上記3(1)に準じて決定する。
(4) bcゲーム 入金 銀行の行使に際して出資される財産の価額
交付される各bcゲーム 入金 銀行の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記6(3)に従って決定される当該bcゲーム 入金 銀行の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
交付される各bcゲーム 入金 銀行の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記6(3)に従って決定される当該bcゲーム 入金 銀行の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) bcゲーム 入金 銀行を行使することができる期間
上記3(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3(3)に定める行使期間の末日までとする。
上記3(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式をbcゲーム 入金 銀行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3(4)に準じて決定する。
上記3(4)に準じて決定する。
(7) 譲渡によるbcゲーム 入金 銀行の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。
譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8) その他bcゲーム 入金 銀行の行使の条件
上記3(6)に準じて決定する。
上記3(6)に準じて決定する。
(9) bcゲーム 入金 銀行の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
上記5に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7. bcゲーム 入金 銀行に係るbcゲーム 入金 銀行証券に関する事項
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券をbcゲーム 入金 銀行しないものとする。
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券をbcゲーム 入金 銀行しないものとする。
8.申込期間
2020年6月15日から2020年6月24日まで
2020年6月15日から2020年6月24日まで
9. bcゲーム 入金 銀行の割当てを受ける者及び数
当社及び当社子会社の従業員（執行役員を含む） 40,000個
なお上記対象となる者の人数は、決定次第開示する。
当社及び当社子会社の従業員（執行役員を含む） 40,000個
なお上記対象となる者の人数は、決定次第開示する。
以上
