2009年4月22日
ゴメス・コンサルティング株式会社

　当社は、本日開催の取締役会において、「bcゲーム カジノ一部変更の件」を平成21年6月17日開催予定の第8回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1.bcゲーム カジノの理由
　「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」といいます。）が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は株式振替制度に一斉移行（いわゆる株券の電子化）されました。
　本bcゲーム カジノ変更は、これに伴い、当社のbcゲーム カジノ上不要となりました株券、実質株主、実質株主名簿に関する規定の削除などの所要の変更を行うものであり、また株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。
　なお、現行定款第8条（株券の発行）につきましては、決済合理化法附則第6条第1項に基づき、平成21年1月5日の同法施行日を効力発生日としてbcゲーム カジノ定めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされております。
2.bcゲーム カジノの内容
bcゲーム カジノの内容は次のとおりであります。
（下線部分はbcゲーム カジノ箇所）
現行bcゲーム カジノbcゲーム カジノ案

第2章株式

第6条～第7条　（条文省略）

bcゲーム カジノ
第8条bcゲーム カジノ式については、株券を発行する。

（基準日）
第9条当会社は、毎事業年度末日の最終のbcゲーム カジノに記載または記録された議決権を有する株主（実質bcゲーム カジノを含む。以下同じ。）をもって、その事業年度に関する定時bcゲーム カジノ総会においてbcゲーム カジノの権利を行使することができるbcゲーム カジノとする。
（bcゲーム カジノ管理人）
第10条（条文省略）
2.（条文省略）
3.当会社のbcゲーム カジノ（実質bcゲーム カジノを含む。以下同じ。）、株券喪失登録簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株式に関する事務は、これをbcゲーム カジノ管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。

第11条～第37条　（条文省略）

（新設）

（新設）

（新設）

第2章 株 式

第6条～第7条　（現行どおり）

（削除）

（基準日）
第8条当会社は、毎事業年度末日の最終のbcゲーム カジノに記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主とする。
（bcゲーム カジノ管理人）
第9条 （現行どおり）
2.（現行どおり）
3.当会社のbcゲーム カジノおよび新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他のbcゲーム カジノおよび新株予約権原簿に関する事務は、これをbcゲーム カジノ管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。

第10条～第36条　（現行どおり）

附則

第1条当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これをbcゲーム カジノ管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第2条前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条および本条を削るものとする。
3.日程
bcゲーム カジノ変更のための株主総会開催日平成21年6月17日（水曜日）
bcゲーム カジノ変更の効力発生日平成21年6月17日（水曜日）

以上