2005年8月22日
SBIパートナーズ株式会社

平成17年8月22日開催の取締役会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、bcゲーム スロットとして新株予約権を発行することの承認を求める議案を、下記のとおり、平成17年9月22日開催予定の当社第32回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、実際に当該ストックオプション（新株予約権）が発行されますのは、当社第32回定時株主総会にて当該議案が承認され、その後の当社取締役会において、bcゲーム スロット発行について決議を行ってからになります。

記

  1. bcゲーム スロット制度を導入する目的及び有利なる条件による発行を必要とする理由
    当社及び当社子法人等の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを狙いとして、bcゲーム スロット目的で、当社及び当社子法人等の取締役及び従業員（以下「対象者」という。）に対して、以下の要領で新株予約権を無償で発行するものであります。
  2. bcゲーム スロット発行の要領
    1. bcゲーム スロットの目的たる株式の種類及び数
      bcゲーム スロット普通株式561,000株を当初の総株数の上限とする。
      なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、bcゲーム スロットのうち、当該時点で権利行使されていないbcゲーム スロットの目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
      調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・合併の比率
      また、bcゲーム スロット発行後、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合または資本の減少を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
    2. 発行するbcゲーム スロットの総数
      5,610 個（bcゲーム スロット１個当たりの目的たる株式の数は、当初普通株式100 株とする。ただし、上記（1）に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。）を上限とする。
    3. 各bcゲーム スロットの発行価額
      各bcゲーム スロットの発行価額は無償とする。
    4. bcゲーム スロット行使時に払込をなすべき金額
      bcゲーム スロット１個当たりの払込金額は、次に決定される１株当たりの払込金額にbcゲーム スロット１個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。
      bcゲーム スロットの行使に際して払込をなすべき１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）は、bcゲーム スロットを発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）のジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に0.9を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額がbcゲーム スロット発行の日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を上回る場合は、当該終値とする。
      なお、bcゲーム スロット発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1 円未満の端数は切り上げる。
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      また、bcゲーム スロット発行後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（bcゲーム スロットまたは「商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた新株引受権付社債の新株引受権の行使による場合を除く。」は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
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      なお、上記算式において「既発行株式数」とは、bcゲーム スロットの発行済株式総数からbcゲーム スロットの保有する自己株式の総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
      さらに、bcゲーム スロット発行後、当社が他社と合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合または資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行う。
    5. bcゲーム スロットの権利行使期間
      平成17年11月1日から平成25年10月31日までとする。ただし、行使期間の最終日がbcゲーム スロットの休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
    6. bcゲーム スロットの行使の条件
      1. 対象者は、権利行使時においても、bcゲーム スロットまたはbcゲーム スロット子法人等の取締役、従業員その他これに準ずる地位にあるとbcゲーム スロットが認めたことを要する。ただし、権利行使時において、bcゲーム スロットまたはbcゲーム スロットの子法人等の取締役もしくは従業員の地位を喪失した場合であっても、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合としてbcゲーム スロット取締役会が認め、その者の退任または退職後の権利行使をbcゲーム スロット取締役会で承認した場合にはこの限りではない。
      2. その他の条件は、当社とbcゲーム スロットの割当てを受けた対象者との間で締結する契約に定めるところによる。
    7. bcゲーム スロットの消却事由及び条件
      1. 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、または当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書もしくは株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合、または当社が分割会社となる会社分割が株主総会（株主総会決議が不要な会社分割の場合は取締役会決議）で承認されたときは、存続会社または当社の完全親会社または承継会社にbcゲーム スロットにかかる義務が承継されるときを除き、bcゲーム スロットは無償で消却することができる。
      2. 対象者が上記（6）①に規定する条件に該当しなくなったためbcゲーム スロットを行使できなくなった場合、当社はそのbcゲーム スロットを無償で消却することができる。
      3. 当社は、未行使のbcゲーム スロットを当社が取得し保有する場合には、いつでも、これを無償で消却することができる。
    8. bcゲーム スロットの譲渡制限
      bcゲーム スロットを譲渡するには当社取締役会の承認を要する。
      (注)上記内容については、平成17年9月22日開催予定の当社第32回定時株主総会において、「bcゲーム スロットとして新株予約権を発行する件」が承認されることを条件といたします。

以上